重庆警方整合资源破解打击治理电信网络诈骗犯

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素未谋面被骗走150万,说出来让人难以相信,但在重庆主城区做生意的张小琼就“做”到了。

资料图为重庆警方从境外押送犯罪嫌疑人回国。 重庆市公安局刑侦总队供图 摄

没错,张小琼遇到的是电信诈骗,从“猜猜我是谁”到“我是公检法”,从伪基站到钓鱼网站,从冒充服务商到五花八门的购物办卡……近年来,电信网络诈骗花样不断翻新,令人防不胜防。

重庆警方整合资源破解打击治理电信网络诈骗犯罪难题

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中新网重庆7月18日电 题:重庆警方整合资源破解打击治理电信网络诈骗犯罪难题

民警在反诈骗中心内忙碌。唐浩摄

中新网记者 刘相琳

不怕你是聪明人,诈骗有完整“教材”

“作为一个刚起步的公司,被骗钱财如不能及时挽回,企业将破产、工人将失业。”重庆某电子科技有限公司总经理陈宗福说,已做好最坏打算的他,没想到报案后仅7分钟,钱就被冻结止付,这救活了他的公司。

骗子是张小琼的“男友”。“我们在某婚恋网认识的,他在香港一家IT公司上班。”精明的张小琼特意发了几张香港并不出名的街景照片试探,对方都能秒回正确位置。

图片 4资料图为重庆警方返还被骗资金。 重庆市公安局刑侦总队供图 摄

相信了香港IT精英的身份,张小琼陷入了嘘寒问暖的关怀。半个月后,对方突然说,“发现一个彩票网站的漏洞,打钱进去下注,每天有20%的盈利”。张小琼半信半疑,两次打款,连本带利顺利提现,张小琼心里的石头落了地,她决定增加投入。随后3天,尝到甜头的她分别打进28万元、120万元和3万元。

从“猜猜我是谁”到“我是公检法”,从伪基站到钓鱼网站,从冒充服务商到五花八门的购物办卡……近年来,电信网络诈骗花样翻新,令人防不胜防。然而魔高一尺,道高一丈。2016年1月,重庆市公安局成立反诈中心,联合电信运营商、银行、互联网企业等单位,坚持防范治理、侦查打击双管齐下,破解电信网络诈骗犯罪“线索发现难、侦查取证难、人员打击难”等一系列打击治理难题。

这时,事情变了。先是网站无法登录,接着“男友”失联:发信息一直不回,拨打电话关机,QQ头像变黑。151万元里,80万元是她借的。而与“男友”认识不过半个月,从没见过面。

图片 5资料图为重庆市反诈中心民警正在追踪犯罪线索。 重庆市公安局刑侦总队供图 摄

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整合资源以快制快 30秒即可启动应急处置

一名嫌疑人在指认现场。唐浩摄

赃款转移快,曾是办案民警们最头痛的问题。重庆市反诈中心民警张宇说,接到电信网络诈骗报警后的5分钟,是实现紧急止付和快速冻结的最佳时间。比犯罪嫌疑人更快一步拦截受害人的钱,是该中心成立后,首先解决的问题。反诈中心通过跨界强力整合资源,以快制快,将受害人的损失降到最少。

被骗了!张小琼惊觉。报案后,这个打着婚介交友旗号诈骗的团伙很快被重庆警方端掉。哪里有什么在香港工作的IT精英男士,骗子团伙中不少人出狱不久,只有小学文化。

图片 7资料图为重庆市反诈中心民警正在追踪犯罪线索。 重庆市公安局刑侦总队供图 摄

看似并不高明的骗术,为何屡屡得逞?说来让人咋舌,怎么搭讪,如何聊天,又怎样将对方步步引入骗局,诈骗团伙有一套完整“教材”。或关心或吹嘘或挑逗或利诱,每种套路都有几十上百句现成台词,复制粘贴就能一键发送。

陈宗福的公司在去年7月10日,被犯罪分子通过QQ冒充公司领导的方式骗走90万元,公司反应过来立即拨打了报警电话。110指挥中心接到警情后,立刻转至重庆市反诈中心。反诈中心民警调查发现,该笔赃款先后被转入多个银行账户内。处置民警会同银行工作人员立即采取措施,该公司被骗的90万元资金被成功止付冻结。这样的场景时常在重庆市反诈中心上演。

聊天过程中,不管你问什么,诈骗团伙都能“应答自如”。比如,对方提出要视频,骗子会说:“工作电脑需要接收公司邮件,不能安装摄像头呢。”骗子白天经常关心受害人,但是晚上一般只聊到八九点,骗子会说“必须休息了,第二天上班”,以显示一个IT精英的自律。

重庆市公安局刑侦总队副总队长陈迅说,以快制快的底气源于重庆警方在有关系统中开设反电信诈骗模块,并与公安部电信诈骗案件侦办平台、“110接警平台”和基层所队的数据对接,打通了警情自动流转和指令上传下达绿色通道。

诈骗团伙组织严密,分工明确。统一包装的高大帅气的“男友”照片、专人设计的钓鱼网站、最初放饵钓鱼的返利现金,环环相扣,“不怕你是聪明人”。

以往,遇见此类案件时,警方查询需要跑银行、跑运营商等,走手续都需一周,遇到外地银行卡,还要派人出差。一圈折腾下来,犯罪分子早就转移了资金。如今,3家基础运营商、10家全国性商业银行、银联重庆分公司等专人专线入驻重庆市反诈中心合署办公。

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图片 9资料图为重庆警方集中返还被骗资金。 重庆市公安局刑侦总队供图 摄

民警对“703专案”进行现场取证。唐浩摄

与此同时,重庆市反诈中心还整合了所有在渝有分支机构的银行业78家金融机构、36家第三方支付机构、12家虚拟运营商和银联公司的全部查询渠道,畅通了涉案数据的快速查询通道,实现社会化防范与专业化打击的有效互动。

及时报警,“黄金5分钟”帮你拦下资金

随着跨界整合资源的逐步拓宽,重庆市反诈中心还开放了数据查询页面,为基层所、队提供“一站式”查询服务。现在,包括张宇在内的所有民警,都可通过电脑发起查询,30秒即启动应急处置,5分钟即可完成第一轮止付,反馈周期按小时甚至按分钟计算。

据重庆市公安局反诈骗中心负责人康飞说,和传统诈骗犯罪相比,网络通讯诈骗具有跨时空、跨地域的特点,欺骗性更大,手段不断翻新,组织化色彩明显,“这类案件居高不下的最重要原因是,嫌疑人精准针对受害人心理特点设套,一方面进行心理恐吓,另一方面抓住爱占便宜的心理,所以很少失手。”

截至目前,重庆警方已成功处置涉案账户29万个,止付冻结被骗资金8.6亿元,关停封堵诈骗电话8000余个,预警劝阻潜在受骗民众2.6万人次,避免民众财产损失1.4亿元,并已分批返还民众3173万元涉案资金。

投资、中奖类诈骗,利用的是贪利心理;冒充公检法诈骗,利用的是人惊慌失措的心理;销售保健品类诈骗,主要针对老年病患群体,冒充知名机构专家利用微信或电话进行“关爱式”问诊,获取信任虚构病情恐吓受害人,再将廉价药品冒充特效药推销;办理消费卡类诈骗,则瞄准有资金需求的人群,设置各种名目骗财,再设置层层障碍,迫使受害人放弃贷款和购物……

追踪溯源以专制专 将犯罪扼杀在萌芽状态

发觉被骗子带进圈套,怎么办?马上报警是第一选择!接到电信网络诈骗报警后的5分钟,往往是实现紧急止付和快速冻结的最佳时间,被称为“黄金5分钟”。

减少发案率,要打还要防。除了事后追查,如何进行事前预警、事中干预,从而反守为攻,提前劝阻和提醒受害人,是重庆市反诈中心一直在探索的方向。

过去,拦截资金,民警要跑银行,跑运营商,现在3家基础运营商、10家全国性商业银行、银联重庆分公司、易极付公司专人专线到反诈骗中心来办公。在本地有分支机构的78家商业银行、36家第三方支付机构和12家虚拟运营商,都与反诈骗中心建立了联络员制度。

陈迅告诉记者,针对不同电信网络诈骗犯罪,反诈中心研发了伪基站反制、钓鱼网站反制、电话反制、木马病毒反制等多种反制系统。这些“利器”是反诈中心针对“电信网络诈骗技术含量高、传统侦查技术支撑弱”这一难题打出的“以专制专”的应对牌。

4分40秒!11月7日14时11分,从110转警到实现止付冻结,整个过程“无缝对接”,报警人的钱保住了!“钱只要还在银行卡里,就有拦截机会。”重庆南岸一家公司遭遇邮件诈骗,犯罪分子冒充公司客户骗走了100万美元,狡猾的犯罪分子通过海外分行和一些外资银行转移资金,警方和银行经过多方协调,最终成功将资金拦截下来。

图片 10资料图为重庆警方抓捕电信网络诈骗犯罪嫌疑人现场。 重庆市公安局刑侦总队供图 摄

去年1月成立以来,重庆市公安局反诈骗中心成功止付7375起,止付涉案资金1.3亿元,冻结涉案资金3.1亿元。

“这些系统能主动收集相关异常情况进行分析研判,并发出警报,再由专人对潜在受害人进行预警劝阻。”陈迅说,警方同时还对银行卡临时止付,并对嫌疑人进行追查。

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民警运用这些系统追踪溯源,反守为攻,及时预警,将事中阻断与事后追查相结合,及时发现、阻断、打击犯罪。2016年9月反制系统试运行以来,重庆市反诈中心已累计预警潜在受害人2.6万名,阻断汇款1.4亿元,发现境外窝点IP地址7700余个,落地境内诈骗窝点62个。

民警将“703专案”的嫌疑人押解回巫溪。唐浩摄

由于专业知识的相对匮乏,基层民警在调查取证中往往难以找准侦查切入点。对此,重庆市反诈中心依托大数据支撑,推动侦查模式向数据侦查、智慧侦查转型升级,结合犯罪趋势研究,主动出击,以个案侦破带动类案突破,从实战中总结提炼了一批针对新型犯罪的数据侦查技战法。

诈骗形成黑金产业链,不要轻信“天上掉馅饼”

“这些技战法从反诈中心总结提炼出,却不仅仅停留在反诈中心。”陈迅说,反诈中心积极探索“统一组织,集约打击”的新侦查模式,变基层各单位的单打独斗为整体作战。警方将案侦力量划分成多个战斗小组,采取“分片包干”的形式逐一对接区县刑侦部门。对于大要案件,上抓一级,集中研判,研判出线索后全部予以定点推送;对于目标案件,无遗漏、多环节、全过程参与并主导整个侦办过程。

办理买卖银行卡的,收集提供各类公民信息的,专门制作虚假网站、木马病毒、提供技术服务的……现在诈骗团伙作案也走上了“产业化”道路,犯罪过程分割成多个相对独立的环节。对于警方来说,办案不再是单对单,要通过现代化的技术侦查手段,打掉一大片,甚至连窝端。

陈迅介绍称,重庆成立反诈中心以来,已取得卓越成效。以2017年为例,该市电信网络诈骗案件立案数、损失数首次出现下降拐点,同比分别下降15.6%、19.3%,特别是以前诈骗金额巨大、受害人众多的冒充“公检法”、“伪基站”类诈骗案件大幅下降。而破案数、查处违法犯罪嫌疑人数则同比分别上升123.4%、127.3%。

在重庆市公安局反诈骗中心二楼的电子屏上,有这样一组数据:今年1月至10月,重庆市电信诈骗案件破案数约为立案数的两倍。这是否意味着电信诈骗案很好破?“当然不是!”康飞解释,一个受害人的线索往往能破掉一串案件,破案数自然就上去了。

从1500元的“购买考试答案”小案入手,重庆市反诈骗中心和云阳警方联合成立专案组,全面追查线索。数月后,一个涉及多省市、10余个窝点的犯罪团伙框架现形。经查证,该团伙共诈骗全国各类考生4000余人,涉案金额超过3000万元。1500元小案牵出3000万元大案,这得益于对各类资源的整合,警方已由过去的打击单个罪犯,升级为对全链条的毁灭性打击。

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银行直接在重庆市反诈骗中心内驻点来提高止付的效率。唐浩摄

减少发案率,要打还要防。除了事后追查,警方还研制了一些反制系统,进行事前预警,提前劝阻和提醒受害人。

来自重庆合川的教师张军,被骗子先后冒充的“医保局”“法院”“公安”“银行”骗得团团转,把家里所有的银行存单拿到银行提款,再统一转至所谓的“安全账户”。系统发现有异常后立即发出警报,警方争分夺秒,联系到他家人,最终在银行将他拦下。当时,他正与骗子通话,手上的13张存单提款申请已填写至第十张。家人夺过手机质问对方,电话立刻被挂断,张军也惊出一身冷汗。

当前,互联网已经发展到深水区,打击网络通讯诈骗,面对的不再是单一对手,而是细分、专业、成熟的黑金产业链。取证破案都需要多方联手合作,打破信息孤岛,形成事前发现、事中干预和事后打击的机制,共击黑色产业链。对于普通群众来说,只要牢记“天上不会掉馅饼”,不轻信陌生人,骗子拿你也没辙。(人民日报中央厨房·人民眼工作室 王斌来 李坚)

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